Пробив по всем базам Украины человека (соучредители, родственники, сожители, судимости, прописки, паспорта, загранпаспорта), предприятия (собственники, финансовая отчетность, соучредители, сотрудники).
Установка ИНН, паспортных данных.
Пересечение границы (вся история) + отслеживание в реальном...