- Статус
- Offline
- Регистрация
- 15 Апр 2020
- Сообщения
- 138
- Реакции
- 64
- Покупки через Гарант
- 0
- Продажи через Гарант
- 0
В одной из предыдущих статей, я наглядно, на живом примере показал, как убедиться в том, что BTC после mixer.money клиенту, который использовал режим «Полная анонимность» приходят с крупнейших бирж, которые проходят верификацию в платформе и максимально безопасны в дальнейшем использовании. Что бы полностью себя обезопасить и убедиться в чистоте полученных вами BTC (кстати, не только в случае использования миксера), очень полезно воспользоваться одним из сервисов по проверке чистоты кошельков.
Таких сервисов в настоящее время в сети появилось достаточно много, наиболее известные из них работают только с юридическими лицами и зачастую сотрудничают с правоохранительными органами.
К таким можно отнести следующие:
Elliptic — британская компания, одна из крупнейших с экспертизой в блокчейн анализе. Ee инструментами пользуется немалое количество бирж и финансовых компаний. Elliptic сотрудничает с разными государственными службами, включая ФБР, комиссию по ценным бумагам и биржам и др.
Crystal — продукт от Bitfury Group — оказывает содействии следственным органам, а также генерирует подробные отчеты с оценкой риска транзакций для любого пользователя криптовалюты; визуализирует историю движения средств вплоть до последнего адреса или обменника.
Chainanalysis — одни из первых, кто вывел на рынок свои KYC и AML решения. Компания является разработчиков программного продукта для расследования движений нелегальных средств в сети криптовалют, а также мониторингового решения для криптовалютных площадок, позволяющее противодействовать незаконным активностям их пользователей. В конце 2018 объявили о своем сотрудничестве с Binance —одной из крупнейших в мире площадок по торговле цифровой валютой. Chainalysis работают с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками, Налоговой службой США.
Neutrino — еще один сервис по мониторингу блокчейн. В 2016 году деанонимизировали пользователей площадки JoinMarket.
Blockchain Intelligence Group не только продают аналогичные AML/KYC регулятивные решения, но и организуют курсы для агентов, расследующих криминальные активности в сети криптовалют.
Поскольку, здесь собралась достаточно разносторонняя аудитория, для кого-то возможно будет интересно воспользоваться одним из этих сервисов, зарегистрировавшись на нем как юрлицо.
Чем же можно проверить адрес и транзакцию обычному физлицу? Сеть предлагает разные сервисы и на этот случай. Правда, большинство из них является «немного платными», но в данном случае, такие затраты вполне оправданы.
Не так давно, в России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершённые в этой сфере. sicp.ueba.su
SICP анализирует блокчейны, сайты, чаты и форумы для выявления тех криптокошельков, которые используются в криминальных схемах, например, мошенничестве, шантаже, отмывании денег и так далее. Также, команда разработчиков платформы выстраивает взаимодействие с участниками рынка, общественными организациями и правоохранительными органами.
То есть этот сервис проверяет интересующий вас кошелек по очень широкому кругу параметров, обращаясь при этом к данным из своей базы, и выставляет свою оценку скоринга. Сервис бесплатный.
AMLBot проводит проверку указанного адреса кошелька на связи с известными пользователями в блокчейне. Таких пользователей AMLBot условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. Результаты проверки основаны на международных базах от Crystal. Они постоянно обновляются. Поэтому, адрес, который имел вчера 0% риска, мог сегодня получить или отдать актив рисковому контрагенту. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска.
Сервис платный, но цены умеренные. Максимальная цена-2$ за проверку. (оптом-дешевле).
Traceer — проверка Биткоинов
Этот сервис реализован в виде мобильного приложения. Подобно Elliptic или Chainalysis Traceer анализирует все криптовалютные транзакции, алгоритмы находят какие-то паттерны и по API раздают приговоры – “этот кошелек – ок, этот – ок, а этот отмывает деньги, с ним работать не надо”. Основное отличие Traceer в фокусе на B2C рынок, то есть на обычных пользователей. С помощью мобильного приложения проверка адреса или транзакции занимает секунды, а главное можно делать разовые проверки, в отличие от вышеуказанных сервисов, где необходимо покупать годовую подписку стоимостью десятки тысяч долларов. Соответствие рекомендациям FATF и требованиям AMLD5 позволит избежать риска блокировки вашего криптовалютного актива.
Первые три проверки Traceer предоставляет бесплатно, дальнейшие проверки, обойдутся пользователю примерно в $1 за штуку, при этом оплатить можно прямо через Google Play или Appstore, предусмотрена так же оплата через сайт в биткоинах.
И мы, и наши клиенты неоднократно проводили проверки исходящих транзакций mixer.money последними тремя из вышеперечисленных сервисов. Каждый раз результат был одинаков: 100% exchange. Это подтверждает, что используемые нами алгоритмы смешивания, отлично работают против алгоритмов отслеживания.
Таких сервисов в настоящее время в сети появилось достаточно много, наиболее известные из них работают только с юридическими лицами и зачастую сотрудничают с правоохранительными органами.
К таким можно отнести следующие:
Elliptic — британская компания, одна из крупнейших с экспертизой в блокчейн анализе. Ee инструментами пользуется немалое количество бирж и финансовых компаний. Elliptic сотрудничает с разными государственными службами, включая ФБР, комиссию по ценным бумагам и биржам и др.
Crystal — продукт от Bitfury Group — оказывает содействии следственным органам, а также генерирует подробные отчеты с оценкой риска транзакций для любого пользователя криптовалюты; визуализирует историю движения средств вплоть до последнего адреса или обменника.
Chainanalysis — одни из первых, кто вывел на рынок свои KYC и AML решения. Компания является разработчиков программного продукта для расследования движений нелегальных средств в сети криптовалют, а также мониторингового решения для криптовалютных площадок, позволяющее противодействовать незаконным активностям их пользователей. В конце 2018 объявили о своем сотрудничестве с Binance —одной из крупнейших в мире площадок по торговле цифровой валютой. Chainalysis работают с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками, Налоговой службой США.
Neutrino — еще один сервис по мониторингу блокчейн. В 2016 году деанонимизировали пользователей площадки JoinMarket.
Blockchain Intelligence Group не только продают аналогичные AML/KYC регулятивные решения, но и организуют курсы для агентов, расследующих криминальные активности в сети криптовалют.
Поскольку, здесь собралась достаточно разносторонняя аудитория, для кого-то возможно будет интересно воспользоваться одним из этих сервисов, зарегистрировавшись на нем как юрлицо.
Чем же можно проверить адрес и транзакцию обычному физлицу? Сеть предлагает разные сервисы и на этот случай. Правда, большинство из них является «немного платными», но в данном случае, такие затраты вполне оправданы.
Не так давно, в России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершённые в этой сфере. sicp.ueba.su
SICP анализирует блокчейны, сайты, чаты и форумы для выявления тех криптокошельков, которые используются в криминальных схемах, например, мошенничестве, шантаже, отмывании денег и так далее. Также, команда разработчиков платформы выстраивает взаимодействие с участниками рынка, общественными организациями и правоохранительными органами.
То есть этот сервис проверяет интересующий вас кошелек по очень широкому кругу параметров, обращаясь при этом к данным из своей базы, и выставляет свою оценку скоринга. Сервис бесплатный.
AMLBot проводит проверку указанного адреса кошелька на связи с известными пользователями в блокчейне. Таких пользователей AMLBot условно объединяет в группы с разным уровнем риска незаконной деятельности. Результаты проверки основаны на международных базах от Crystal. Они постоянно обновляются. Поэтому, адрес, который имел вчера 0% риска, мог сегодня получить или отдать актив рисковому контрагенту. В результате проверки показаны связи проверяемого адреса с этими группами в процентном соотношении. На основании всех связей выдается усредненная оценка риска.
Сервис платный, но цены умеренные. Максимальная цена-2$ за проверку. (оптом-дешевле).
Traceer — проверка Биткоинов
Этот сервис реализован в виде мобильного приложения. Подобно Elliptic или Chainalysis Traceer анализирует все криптовалютные транзакции, алгоритмы находят какие-то паттерны и по API раздают приговоры – “этот кошелек – ок, этот – ок, а этот отмывает деньги, с ним работать не надо”. Основное отличие Traceer в фокусе на B2C рынок, то есть на обычных пользователей. С помощью мобильного приложения проверка адреса или транзакции занимает секунды, а главное можно делать разовые проверки, в отличие от вышеуказанных сервисов, где необходимо покупать годовую подписку стоимостью десятки тысяч долларов. Соответствие рекомендациям FATF и требованиям AMLD5 позволит избежать риска блокировки вашего криптовалютного актива.
Первые три проверки Traceer предоставляет бесплатно, дальнейшие проверки, обойдутся пользователю примерно в $1 за штуку, при этом оплатить можно прямо через Google Play или Appstore, предусмотрена так же оплата через сайт в биткоинах.
И мы, и наши клиенты неоднократно проводили проверки исходящих транзакций mixer.money последними тремя из вышеперечисленных сервисов. Каждый раз результат был одинаков: 100% exchange. Это подтверждает, что используемые нами алгоритмы смешивания, отлично работают против алгоритмов отслеживания.
