Как проверить качество смешивания в биткоин миксере

[mixermoney]

Владельцы биткоин кошельков используют обычно услуги миксера, если у них появляются сомнения в чистоте полученных монет. Отправляя деньги на миксер, они естественно, надеются получить взамен «чистые» монеты. Режим «Полная анонимность» от mixer.money гарантирует самое высокое качество очистки монет. Взамен своих bitcoin вы получаете деньги с крупнейших бирж, которые проходят верификацию в платформе и максимально безопасны в дальнейшем использовании. Как убедиться в том, что mixer.money действительно предоставляет заявленное качество смешивания? В этом статье я предлагаю вам ознакомиться с одним из алгоритмов проверки качества сервиса. К сожалению, нет единого инструмента, который бы смог вмиг развеять ваши сомнения. Тем не менее, выполнив нескольких простых операций, можно довольно точно определить, что ваши монеты пришли именно с биржи и даже узнать с какой
Заходим на миксер по адресу http://www.mixer.money. Выбираем режим «Полная анонимность», вводим адрес для возврата биткоинов, нажимаем кнопку «Смешать мои bitcoin»

Миксер генерирует для вас адрес для отправки биткоин на очистку. На этом же шаге можно сгенерировать гарантийное письмо.

Не пренебрегайте этим шагом! Гарантийное письмо(ГП) содержит все условия и необходимые данные по вашему заказу: адрес, на который вам необходимо выслать ваши монеты, ваш адрес возврата, величина комиссии и время смешивания.

Проверяйте подлинность гарантийного письма: ГП- это ваше главное доказательство в случае возникновения спорных ситуаций! Если изменить в гарантийном письме даже один символ, оно уже не пройдет проверку. Это надежная технология защиты данных.
Анализируем полученные монеты
Открываем любой инспектор блоков (в примере blockchain.info), вводим наш биткоин адрес (адреса) возврата монет, который был указан при создании заявки в миксере.
Находим входящую транзакцию из миксера: на картинке снизу их две (с зелеными стрелками).

Имейте в виду, что как правило, монеты возвращаются за несколько входящих транзакций, что объясняется тем или иным фактором их списка ниже:

• Вы указали один адрес вывода в заявке, и монеты были отправлены на него в несколько транзакций;
• Вы использовали этот адрес в нескольких заявках;
• Миксер подобрал более двух внутренних кошельков вывода для вашей заявки (это повышает уровень вашей анонимности);
• На ваш кошелек пришли монеты, не связанные с нашим миксером.

Mixer.money намеренно имитирует простые блокчейн цепочки, чтобы скрыть факт использования миксера и сделать транзакции не выделяющимися. Как говорится, если хочешь спрятать дерево, то прячь его в лесу.
Смотрим историю монет в миксере
Теперь нажимаем на кошелек, с которого были отправлены bitcoin, и выясняем, как эти монеты оказались в миксере.
Анализируя движения монет в миксере, вы почти всегда увидите 2 транзакции:

• Исходящая клиенту
• Входящая с биржи

Иногда, чтобы найти биржевую транзакцию, нужно перейти на несколько транзакций назад. Особенно если вы отправляли маленькую сумму, под которую система не смогла подобрать инвестиционный кошелек полностью без сдачи. Что, как раз и произошло в моем случае. Мне пришлось сделать семь шагов назад.
Итак, у нас две транзакции, система случайным образом делит сумму, подлежащую возврату на две части. Выбираем любую из них и нажимаем на TX входящей транзакции.
Анализируем биржевую транзакцию
До этого момента мы рассматривали кошельки, а теперь проанализируем транзакцию. Именно данные по транзакции (адреса, которые в нее входят) могут совершенно точно показать, что этот bitcoin с какой-то биржи.

Как распознать биржевые транзакции?
Есть несколько общих признаков:

• Большой общий объем, часто превышающий 100 btc
• Много исходящих адресов.

Однако, не стоит думать, что только эти факторы отличают транзакции с бирж.
Биржи с высокими оборотами зачастую используют кошельки с публичными адресами, а значит и мы можем идентифицировать ту или иную крупную биржу. Для этого необходимо выяснить, что за адреса стоят на входе нашей транзакции.
Устанавливаем причастность к конкретной бирже.
Воспользуемся сервисом walletexplorer.
Обратите внимание, что данные в walletexplorer появляются не сразу. На сайте сообщается, какой последний блок bitcoin доступен для анализа, поэтому, если ваша транзакция свежее, то лучше подождать. Рекомендуется анализировать вчерашние транзакции или с давностью в несколько часов.
Итак, открываем walletexplorer и вводим входящий адрес из нашей транзакции 17A16QmavnUfCW11DAApiJxp7ARnxN5pGX

Адрес найден, и система определила его принадлежность к бирже Poloniex.com.

В принципе на этом можно остановиться, поскольку одна транзакция не может быть отправлена с нескольких разных кошельков одновременно.
Но если первый адрес не определился, проверьте дальше все остальные адреса. Вам надо найти хотя бы один.
Таким образом, вы получаете доказательства того, что ваши монеты получены с бирж. Mixer.money делает все транзакции до биржи простыми, не вызывающими подозрений: связь с монетами миксера не может и не будет установлена.
Что делать, если не смогли определить биржу?
Во-первых, убедитесь, что вы анализируете необходимые адреса.
Во-вторых, не стоит делать поспешные выводы: все инвесторские транзакции на входе в миксер проверяются автоматической системой скоринга, которая работает по более сложному алгоритму и крупные биржи определяет точнее.
Если walletexplorer не нашел адрес, то советуем воспользоваться похожим сервисом, например bitinfocharts.